TOPLANTIYA ÇAĞRI

KONYA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Ticaret Sicil No: 18835

 Ticaret Unvanı

KONEVİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Musalla Bağları Mahallesi Ekber Sokak No:5 Selçuklu/Konya

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.08.2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 18.09.2021 tarihinde, saat: 10.00’da, Musalla Bağları Mahallesi Ekber Sokak No:5 Selçuklu/Konya adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  Şayet sermayenin ¼ ‘ini temsil eden toplantı nisabı sağlanamazsa ikinci toplantı çağrıya gerek olmaksızın yine aynı adreste 25.09.2021 tarihinde saat 10.00’da yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 KONEVİ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK

                      ANONİM ŞİRKETİ

                       Mustafa Derbentli

                 Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. AÇILIŞ, DİVAN TEŞEKKÜLÜ VE EVRAKLARIN İMZALAMASI İÇİN DİVANA YETKİ VERİLMESİ,
2. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ,
3. DENETÇİ RAPORLARININ OKUNMASI VE MÜZAKERESİ,
4. 2020 YILI BİLANÇO VE GELİR TABLOLARININ OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE TASDİKİ
5. YÖNETİM KURULUNUN VE HESAPLARININ İBRASI,
6. YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE HUZUR HAKKI TESPİTİ,
7. TTK 397. MADDEYE İSTİNADEN BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİLMESİ,
8. KÂRIN KULLANIM ŞEKLİNİN, DAĞITILACAK KÂR VE KAZANÇ PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESİ,
9. DİLEK, TEMENNİLER VE KAPANIŞ